To Top
04:26 Σάββατο
29 Φεβρουαρίου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
ΣΕΛΚ: Ιδιαίτερη έμφαση σε όσους αιτούνται διαβατήριο
ΑΡΧΙΚΗINSIDERΚΥΠΡΟΣ • ΣΕΛΚ: Ιδιαίτερη έμφαση σε όσους αιτούνται διαβατήριο
Τελευταία Ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2020, 3:08 μμ

Αυστηρότερο έλεγχο σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα επιδιώκει ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Με εγκύκλιο του, καλεί τα μέλη του να σταχυολογούν τις αιτήσεις που δέχονται και να θεωρούν τους συγκεκριμένους πελάτες-επενδυτές ως υψηλού κινδύνου. Μάλιστα, διαχωρίζει νέους και υφιστάμενους πελάτες, ενώ προτρέπει τους λογιστές να ελέγχουν τον γεωγραφικό χώρο που δραστηριοποιείται ή προέρχεται ο επιχειρηματίας κι όχι απλώς την ιθαγένεια του. Επίσης, ο ΣΕΛΚ καλεί τους λογιστές να ελέγχουν το υπόβαθρο των επενδύσεων, υπογραμμίζοντας τους ότι θα πρέπει να βοηθά και την κυπριακή οικονομία.

Όπως αναφέρεται, τέτοιου είδους προγράματα εγκυμονούν κινδύνους που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη διαφθορά, τη δωροδοκία και τη φοροδιαφυγή, κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών της ομάδας στόχου που απευθύνεται, δηλαδή σε άτομα υψηλής εισοδηματικής στάθμης.

Επομένως, όπως υπογραμμίζει η εγκύκλιος, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση όλων των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φήμης που συνδέονται με το συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών είναι να συμβάλουν στην ομοιόμορφη εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων σε νέους ή υφιστάμενους πελάτες. Επίσης, προορίζεται να βοηθήσει τους λογιστές ώστε να διασφαλίσουν ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δεν καταστρατηγείται στο πλαίσιο παροχής του επενδυτικού προγράμματος.

Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι κατά τον έλεγχο, πρέπει να επαληθευτεί η πηγή του πλούτου και των κεφαλαίων του πελάτη, ενώ σε περίπτωση άρνησης χορήγησης ιθαγένειας, οι λόγοι για την άρνηση πρέπει να τεκμηριώνονται και να λαμβάνονται υπόψη. Ο ΣΕΛΚ τονίζει ότι η δυνητική επένδυση θα πρέπει να συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας της Κύπρου.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι λογιστές πρέπει να εντοπίσουν εάν οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες τους συμμετείχαν σε άλλα επενδυτικά προγράμματα παραχώρησης υπηκοοτήτων.

Τέλος, ο ΣΕΛΚ τονίζει ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί ένας πελάτης με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αντίστοιχος κίνδυνος και να μετριαστούν τυχόν επιπτώσεις.

  Δήμητρα Λάντου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...