To Top
10:24 Πέμπτη
27 Φεβρουαρίου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Ενδοιασμοί Moneyval για επέκταση καζίνο
ΑΡΧΙΚΗINSIDERΚΥΠΡΟΣ • Ενδοιασμοί Moneyval για επέκταση καζίνο
Τελευταία Ενημέρωση: 14 Φεβρουαρίου 2020, 9:14 πμ
Ως δυνητικό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος θεωρεί τη λειτουργία του καζίνο στην Κύπρο η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης Moneyval στην έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
 
Χαρακτηριστικά, θεωρεί ως ρίσκο την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του καζίνο, καλώντας την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο να μην επιτρέψει τη λειτουργία και άλλων καζίνο μέχρι να υπάρξει υπεύθυνη αντιμετώπιση του κινδύνου.
 
 
Όπως σημειώνεται στην έκθεση, «η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του καζίνου αναμφίβολα θα αυξήσει τους κινδύνους για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας». Υποδεικνύει πως θα πρέπει να ληφθούν σειρά περαιτέρω μέτρων για μετριασμό των κινδύνων. «Η Αρχή δεν θα πρέπει να εγκρίνει αιτήσεις για το δορυφορικό καζίνο μέχρι να αρθούν οι ελλείψεις· αυτό το μέτρο μπορεί να θεωρεί ως ένα είδος κυρώσεων» σημειώνει.
   
Ουσιαστικά, η Moneyval με τις συστάσεις της καλεί τους επόπτες του καζίνου να μη δώσουν την άδεια λειτουργίας του δορυφορικού καζίνο στη Γεροσκήπου, το οποίο είχε προγραμματιστεί να λειτουργήσει τις επόμενες εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν άλλα τρία δορυφορικά καζίνο, στη Λευκωσία, στη Λάρνακα και στην Αγία Νάπα, καθώς και το προσωρινό καζίνο στη Λεμεσό το οποίο άνοιξε τις πύλες του το καλοκαίρι του 2018. Εξάλλου περί τα τέλη του 2021 αναμένεται να λειτουργήσει το καζίνο-θέρετρο City of Dreams Mediterranean.
 
Παράλληλα, η Moneyval αναφέρεται στις υπηρεσίες που θα εισαγάγει στο καζίνο θέρετρο η κοινοπραξία η οποία εξασφάλισε για 30 χρόνια άδεια λειτουργίας του καζίνο. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών junkets, οι οποίοι θα αναλάβουν ρόλο ταξιδιωτικών πρακτόρων, μεταφέροντας παίκτες από το εξωτερικό, επισημαίνοντας πως με αυτόν τον τρόπο θα προσελκύσει πλούσιους παίκτες.
 
Σύμφωνα με την έκθεση, κατά τις επιτόπιες επισκέψεις των τεχνοκρατών της Moneyval στα καζίνο διαπιστώθηκαν αδυναμίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις οδηγίες που αφορούν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 
Υποδεικνύεται επίσης πως το καζίνο λειτουργεί επί του παρόντος στα όρια του συστήματος συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων.
 
Ωστόσο, καλεί τις Αρχές να εξετάσουν εάν το καζίνο μπορεί να διαχειριστεί υπεύθυνα τους κινδύνους που προκύπτουν. «Εν πάση περιπτώσει, έως ότου το καζίνο αποδείξει πως μπορεί να επιδείξει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να μην του επιτραπεί να επεκτείνει αυτή τη δραστηριότητα», τονίζεται.
 
Παράλληλα, στην έκθεση σημειώνεται πως το καζίνο προσπαθεί να μετριάσει τους κινδύνους που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια ενθαρρύνοντας τους πελάτες του να εγγραφούν στο πρόγραμμα επιβράβευσης (loyalty program), το οποίο επιτρέπει στο καζίνο να κάνει βασικό έλεγχο ιστορικού πελατών.
 
Η έκθεση αναφέρεται και στο σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε από εξωτερικό σύμβουλο και το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Το σχέδιο θα προσδιορίσει τα ελάχιστα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των αδυναμιών και θα προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες. Η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης σημειώνει πως η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, κατά τους ελέγχους που έκανε το 2019, εντόπισε ελλείψεις οι οποίες ήταν οι ίδιες με αυτές που διαπίστωσε στον προηγούμενο έλεγχο.
 
Μάλιστα σημειώνει πως οι επόπτες δεν επέβαλλαν κυρώσεις στην κοινοπραξία. Τονίζει, επιπλέον, πως, σε περίπτωση μη συμμόρφωση της κοινοπραξίας με το σχέδιο δράσης, η Αρχή θα μπορεί να επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις. Κάνει και συστάσεις γιατί η Αρχή δεν έχει εγκρίνει την πολιτική εφαρμογής των κυρώσεων.

Cyprus Casinos: Υπέρ των ορθών πρακτικών

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους νόμους και τις οδηγίες που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βρίσκονται τα Cyprus Casinos, αναφέρεται σε σχετικό σχόλιο επί της έκθεσης της Moneyval. Σε τοποθέτησή τους, τα Cyprus Casinos σημειώνουν πως «οι πρακτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των Cyprus Casinos».

Παράλληλα, σημειώνουν πως η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην αδειοδότηση των πρώτων νόμιμων και ρυθμιζόμενων καζίνο, των Cyprus Casinos, τα οποία εμπίπτουν στη δικαιοδοσία και τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Βάσει του κανονιστικού πλαισίου, τα Cyprus Casinos δραστηριοποιούνται μόνο στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, παρέχοντας ένα ασφαλές και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα περιβάλλον για τη λειτουργία και τους πελάτες τους» προσθέτουν. Τα Cyprus Casinos επικροτούν την εφαρμογή ενός ισχυρού και εναρμονισμένου με τα υψηλότερα πρότυπα ρυθμιστικού πλαισίου. Όπως σημειώνει, η αξιολόγηση της Moneyval διενεργήθηκε τον Μάιο του 2019.

«Όπως καταδεικνύεται στην έκθεση, τα C2 εφαρμόζουν σειρά διαδικασιών και ελέγχων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» τονίζει. Τα Cyprus Casinos διαβεβαιώνουν πως εργάζονται στενά με την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο για την υλοποίηση όλων των κανονισμών της Οδηγίας AML/CFT της Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2019. Καταλήγοντας επισημαίνουν πως «παραμένουμε αφοσιωμένοι στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών AML/CTF σε όλες μας τις λειτουργίες». 

 
  Ελευθερία Παϊζάνου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...